案由 帮助信息网络犯罪活动

案号（2021）沪0106刑初1391号

公诉机关上海市静安区人民检察院。

被告人任某，女，1989年12月16日出生于河南省新乡县，XX，大专文化，翟坡镇中心幼儿园教师，户籍所在地河南省新乡县。因本案于2020年12月16日被取保候审。

被告人戚景杰，女，1989年10月12日出生于河南省新乡县，XX，大专文化，翟坡镇中心幼儿园教师，户籍所在地河南省新乡县。因本案于2020年12月16日被取保候审。

上海市静安区人民检察院以沪静检一部刑诉〔2021〕Z4号起诉书指控被告人任某、戚景杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察官胡璎出庭支持公诉。被告人任某、戚景杰到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2019年年底至2020年5月，被告人任某、戚景杰各自以每月收取人民币500元的价格，将本人银行卡通过任春芳提供给崔纪凤（均已判决），用于帮助境外赌博网站结算犯罪所得资金。经审计，被告人任某提供的中国建设银行卡号为XXXXXXXXXXX********的银行卡，帮助境外赌博网站收支资金共计人民币59,653,736元；被告人戚景杰提供的中国工商银行卡号为XXXXXXXXXXX********的银行卡，帮助境外赌博网站收支资金共计人民币40,768,194元。

本院审理期间，被告人任某、戚景杰分别退缴了3,000元违法所得并预缴了罚金。

公诉机关认为被告人任某、戚景杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利以提供个人银行卡的方式帮助信息网络犯罪结算资金，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。被告人任某、戚景杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人任某、戚景杰主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。建议判处被告人任某拘役四个月，并处罚金，适用缓刑。判处被告人戚景杰拘役四个月，并处罚金，适用缓刑。

被告人任某、戚景杰对指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中也无异议。

本院认为，被告人任某、戚景杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利以提供个人银行卡的方式帮助信息网络犯罪结算资金，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑情节及建议适当，应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人任某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）

二、被告人戚景杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）

三、违法所得予以追缴没收。

任某、戚景杰回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。