案由 帮助信息网络犯罪活动

案号 （2021）沪0104刑初1098号

公诉机关上海市徐汇区人民检察院。

被告人吴某1，女，湖北省，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地湖北省潜江市，在本市无固定住所。因本案于2021年7月31日被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年9月2日被该局逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。

被告人吴某2，女，湖北省，汉族，专科文化，武汉鑫友泰科技有限公司检测员，住湖北省潜江市，在本市无固定住所。因本案于2021年9月6日被上海市公安局徐汇分局取保候审。

上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉（2021）912号起诉书指控被告人吴某1、吴某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月1日向本院提起公诉。本院于同年12月2日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人吴某1及其辩护人、被告人吴某2及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市徐汇区人民检察院指控：2020年11月，被告人吴某2在明知其好友“徐靖”收购他人银行卡用于为境外赌资走账的情况下，将情况告知被告人吴某1并介绍其结识“徐靖”。此后，吴某1按照“徐靖”要求办理了一张中国银行银行卡（卡号：XXXXXXXXXXX********）及配套U盾、手机卡，另为自己已开通大额转账功能的中国建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXX********）绑定了新的手机号，后将上述材料一并提供给“徐靖”，并收取人民币600元。经查，吴某1提供的上述银行卡为电信网络诈骗案件支付结算金额共计人民币142万元，总计流水达人民币977万余元。

2021年7月31日，被告人吴某1在湖北省潜江市杨市街道XX公寓XX栋XX单元XX室被公安机关抓获；2021年9月6日，被告人吴某2主动至公安机关投案，二人到案后均如实供述了上述事实。

公诉机关认定被告人吴某1、吴某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其共同犯罪的刑事责任。吴某1、吴某2均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，均可以从宽处理；吴某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；吴某2自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。建议对被告人吴某1判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元的刑事处罚；对被告人吴某2判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元的刑事处罚。提请依法审判。

被告人吴某1、吴某2对起诉书指控的事实、证据、罪名和量刑建议均没有异议。被告人吴某1的辩护人提出吴某1系初犯、偶犯，自愿退出违法所得，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人吴某2的辩护人提出吴某2系初犯、偶犯，并系自首，且认罪认罚，建议从轻处罚，并适用缓刑。

经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有下列证据证实：1．证人孟某的证言、相关诈骗案件受案登记表、立案决定书、协助查询财产通知书、银行交易明细、鉴定意见等，证明被告人吴某1、吴某2帮助信息网络犯罪资金结算的犯罪事实。2．受案登记表、立案决定书、抓获经过、工作情况，证明本案案发、案破及两名被告人的到案经过。3．被告人吴某1、吴某2的供述，证明其对犯罪事实供认不讳。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。

本院认为，被告人吴某1、吴某2明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控成立。被告人吴某1到案后如实供述基本犯罪事实，并自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚；被告人吴某2系自首，并自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。公诉机关量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人吴某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月31日起至2022年5月30日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）

二、被告人吴某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓期一年，并处罚金人民币一千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）

三、违法所得予以追缴，犯罪工具予以没收。

吴某2：在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。